CBI ने मंधाना इंडस्ट्रीज के खिलाफ दर्ज की FIR, बैंक से 975 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का है मामला

बैंकों ने एक फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया। इस ऑडिट में कई अनियमितताओं की बात सामने आई। इसमें कंपनी के स्तर पर अन्य अन्य इकाइयों के लिये गये कर्जों को निपटाने के लिये कर्ज का उपयोग शामिल है। साथ ही कर्ज के उपयोग के लिये फर्जी खरीदारी दिखाई गयी।

सर्कुलर ट्रेडिंग का दुरुपयोग का है मामला

ऑडिट में धोखाधड़ी वाले लेनदेन और संबंधित पक्षों के बीच लेन-देन का भी संकेत मिला। इससे ‘सर्कुलर ट्रेडिंग’ और कोष के दुरुपयोग की बात सामने आई। ‘सर्कुलर ट्रेडिंग’ शेयर बाजार में एक प्रकार की धोखाधड़ी है। इसमें आपस में जुड़े सदस्य ही खरीद-बिक्री करते हैं। इससे कारोबार की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि शेयरों के स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं होता।

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