FIU Penalty on Paytm: Paytm पेमेंट बैंक को लगा एक और झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगी 5.49 करोड़ रुपये की पेनल्टी

Paytm Payments Bank Faces Penalty: Paytm पेमेंट्स बैंक के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। एक के बाद एक कंपनी पर कई मामलों के तहत कार्यवाही की जा रही है। अब हाल ही में भारतीय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU-IND) ने Paytm पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपयों की पेनल्टी लगाई है। कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के संदर्भ में ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा यह सख्त फैसला लिया गया है।

ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल Paytm?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक रूप से बयान जारी करते हुए केंद्र सरकार ने बताया है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को Paytm के संबंध में विभिन्न संस्थाओं से जानकारी मिली थी। जानकारी में Paytm पेमेंट्स बैंक से संबंधित कुछ संस्थाओं के गैर-कानूनी कामों और ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल होने की बात कही गई थी। इसी जानकारी के आधार पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट Paytm की जांच कर रही थी। जांच के दौरान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से संबंधित नियमों के उल्लंघन का पता चला और Paytm पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपयों की पेनल्टी लगाई गई।

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मामले पर आया Paytm का बयान

इस मामले पर Paytm पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता का बयान भी सामने आ रहा है। Paytm पेमेंट बैंक(Paytm Payment Bank) के प्रवक्ता ने बातचीत के दौरान कहा कि कंपनी के जिस विंग पर यह पेनल्टी लगाई गई है, उसे दो साल पहले ही बंद किया चुका है। साथ ही Paytm के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कंपनी ने अपने मोनिटरिंग सिस्टम को पहले से बेहतर कर लिया है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के रिपोर्टिंग मैकेनिज्म में भी सुधार किया है।

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