FIU Penalty on Paytm: Paytm पेमेंट बैंक को लगा एक और झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगी 5.49 करोड़ रुपये की पेनल्टी

Paytm Payments Bank Faces Penalty: Paytm पेमेंट्स बैंक के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। एक के बाद एक कंपनी पर कई मामलों के तहत कार्यवाही की जा रही है। अब हाल ही में भारतीय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU-IND) ने Paytm पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपयों की पेनल्टी लगाई है। कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के संदर्भ में ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा यह सख्त फैसला लिया गया है।

ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल Paytm?टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक रूप से बयान जारी करते हुए केंद्र सरकार ने बताया है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को Paytm के संबंध में विभिन्न संस्थाओं से जानकारी मिली थी। जानकारी में Paytm पेमेंट्स बैंक से संबंधित कुछ संस्थाओं के गैर-कानूनी कामों और ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल होने की बात कही गई थी। इसी जानकारी के आधार पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट Paytm की जांच कर रही थी। जांच के दौरान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से संबंधित नियमों के उल्लंघन का पता चला और Paytm पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपयों की पेनल्टी लगाई गई।