ईडी की बड़ी कार्रवाई, विदेशी करेंसी की अवैध खरीद के आरोपी को गुरुग्राम से उठाया

जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशायल ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ही इस मामले की जांच शुरू की थी। इस मामले में पहले भी चार लोगों आशीष कुमार वर्मा, विपिन बात्रा, रुपेश बात्रा और मोहन मदान को जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया जा चुका है। इन लोगों ने 20 फर्जी कंपनियों के जरिए विदेशी करेंसी की खरीद की थी और नकली दस्तावेजों का उपयोग करके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए थे।

तीन दिन की हिरासत में भेजा गया आरोपी