Moser Baer Case: ED ने नितिन भटनागर को दी गई जमानत को चुनौती दी, उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस

Moser Baer Case: मोजर बेयर से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया।

Moser Baer Case

दिल्ली उच्च न्यायालय ने Moser Baer Case में जारी किया नोटिस

Moser Baer Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मोजर बेयर से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माल्टा के नागरिक नितिन भटनागर को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने नितिन भटनागर को नोटिस जारी किया और उन्हें जवाब दाखिल करने की छूट दी। मामला 24 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से विशेष वकील जोहेब हुसैन पेश हुए। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित नितिन भटनागर द्वारा विदेश यात्रा की अनुमति मांगने के लिए दायर आवेदन की सुनवाई पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की।

नितिन भटनागर को 2023 में किया गया था गिरफ्तार

न्यायमूर्ति चावला ने कहा कि निचली अदालत उच्च न्यायालय में ईडी की रद्द करने की याचिका के लंबित होने से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर विचार कर सकती है। हालांकि, यह बताया गया कि अगर ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमति दी जाती है तो नितिन भटनागर देश छोड़ने से पहले उच्च न्यायालय को सूचित करेंगे। नितिन भटनागर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा पेश हुए। 20 नवंबर, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड और अन्य के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उनकी कथित संलिप्तता के संबंध में नितिन भटनागर के खिलाफ अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की है।

भटनागर को ईडी ने 22 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया था। भटनागर की ओर से पेश हुए वकीलों ने पहले कहा था कि आरोपी/आवेदक माल्टा का नागरिक है, जबकि उसके पिता दिल्ली में रहते हैं और उनकी गिरफ्तारी कानूनी नहीं थी क्योंकि मामले की आगे की जांच के लिए कोई अनुमति नहीं थी। भटनागर का नाम न तो एफआईआर (अनुसूचित अपराध की) में था, न ही वर्तमान ईडी मामले की ईसीआईआर में था और न ही उनका नाम अभियोजन शिकायतों में दिखाई देता है। उन्हें 22 अगस्त, 2023 को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था, जब वह घर लौटने के लिए उड़ान भरने जा रहे थे।

ईडी के अनुसार, मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 17 अगस्त, 2019 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं और रोकथाम के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के खाते को 20 अप्रैल, 2019 को शिकायतकर्ता बैंक द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण घोषित किया गया था और ऋण राशि को निदेशकों, अर्थात् रतुल पुरी (कांग्रेस नेता कमलनाथ के भतीजे) और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा निकाल लिया गया था।

प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स के खाते का इस्तेमाल किया गया-ईडी

ईडी के अनुसार, नितिन भटनागर ने अप्रैल 2011 में बैंक ऑफ सिंगापुर में प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के नाम से एक बैंक खाता खोलने में मदद की थी। रतुल पुरी के निर्देश पर प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड दुबई स्थित निवेश होल्डिंग कंपनी थी । इकाई, प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, पूरी तरह से सवाना ट्रस्ट के स्वामित्व में थी। ईडी की जांच से पता चला कि प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को यूएचवाई सक्सेना, मर्कोन कमोडिटीज और मिडास मेटल्स इंटरनेशनल से 14.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अपराध राशि प्राप्त हुई, जो राजीव सक्सेना द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित की गई संस्थाएं थीं।

ईडी के अनुसार, राजीव सक्सेना एक हवाला ऑपरेटर और आवास प्रवेश प्रदाता है, जो दुबई में आवास प्रवेश व्यवसाय चलाता है, जिसने मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के लिए अपराध की आय को वैध बनाया है। उन्होंने रतुल पुरी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पन्न अपराध की आय को वैध बनाने के लिए संरचनाएं बनाई हैं। ईडी ने आगे कहा कि एक जांच से पता चला है कि प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के खाते का इस्तेमाल अपराध की आय को ठिकाने लगाने के लिए किया गया है और नितिन भटनागर मुख्य आरोपी रतुल पुरी के लिए अपराध की इन आय को ठिकाने लगाने में सक्रिय रूप से शामिल था।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में कारोबारी रतुल पुरी को साल 2019 में गिरफ्तार किया था । इसके अलावा, जांच के दौरान, हवाला ऑपरेटर राजीव सक्सेना और रतुल पुरी के करीबी सहयोगी राजीव अग्रवाल को 2021 में गिरफ्तार किया गया था और अभियोजन की शिकायतें सामने आई हैं। इन आरोपियों के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है। ईडी ने कहा कि इस मामले में 47.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है।

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Shashank Shekhar Mishra author

शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव ह...और देखें

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