Oct 30, 2023
भारत में कई बैंक फ्रॉड हुए हैं। इसी कड़ी में एक नया फ्रॉड सामने आया है 16180 करोड़ रु का
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ईटी की रिपोर्ट के अनुसार इस फ्रॉड को केदार दिघे नाम के पूर्व बैंकर ने संदीप नकसे और संदीप बोहरा नाम के दो अन्य लोगों के साथ मिलकर किया है
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आरोप है कि इन्होंने Safx Payout का सॉफ्टवेयर हैक करने के बाद करोड़ों रु चुरा लिए। दिघे ने फ्रॉड में अपने बैंकिंग अनुभव की मदद ली
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फिर फ्रॉड को पैसे को हवाला के जरिए हॉन्ग-कॉन्ग, सिंगापुर और चीन में विदेशों बैंक खातों में पहुंचा दिया
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मगर इस पैसे को विदेशों में भेजने से पहले भारत में ही अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किया गया और इस काम को भी दिघे ने अंजाम दिया
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फ्रॉड के मास्टरमाइंड दिघे ने जाली दस्तावेज बनाए और फेक बैंक अकाउंट की वेबसाइट बनाकर चुराए गए पैसों को विदेशों में पहुंचाने का रास्ता क्लियर किया
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वहीं नकसे और बोहरा ने एक फर्म बनाई, जिसका इस्तेमाल चुराए गए पैसों को अलग-अलग खातों में पहुंचाया गया
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मामले का खुलासा जून में Safx Payout की एक शिकायत पर हुआ, जब एक हैकर द्वारा सिस्टम हैक कर 25 करोड़ रु उड़ाने की घटना सामने आई
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ठाणे पुलिस की साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू की और 16180 करोड़ रु की फ्रॉड राशि समेत कई फेक पार्टनरशिप फर्म का खुलासा हुआ
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